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Transparenzregister Niederlande - UBO-register.


Seit dem 27. September 2020 ist auch in den Niederlanden die Registrierung des wirtschaftlich Berechtigten in einem Transparenzregister (in den Niederlanden: UBO-Register) verpflichtet. Für bestehende Gesellschaften gilt eine Übergangsperiode bis März 2022. Das UBO-Register wird beim Handelsregister geführt, das in den Niederlanden in den Händen der Kamer van Koophandel (KvK) liegt.

Wer ist zur Registration verpflichtet?

Niederländische Gesellschaften (B.V., N.V.), aber auch Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit müssen ihren UBO (ultimate beneficial owner) registrieren. Gleiches gilt für die Personengesellschaft, die niederländische OHG (v.o.f.), die niederländische KG (c.v.) und die niederländische Rederei. Auch die europäischen Rechtsformen SE, ESC und EWIV sowie Kirchen/Glaubensgemeinschaften sind verpflichtet, ihren UBO zu registrieren. Ausländische Unternehmen, die nur eine unselbständige Niederlassung in den Niederlanden haben, sind nicht zur Meldung im UBO-Register verpflichtet.

Wer ist UBO?

UBO ist eine natürliche Person, die direkt oder indirekt mehr als 25 % der Eigentumsrechte oder der Stimmrechte hält, direkt oder indirekt mehr als 25 % des wirtschaftlichen Eigentums hat oder auf andere Weise tatsächlich die Kontrolle über eine Rechtsperson ausübt. Der niederländische Gesetzgeber hat für jede einzelne Kategorie von Rechtspersonen eine eigene UBO-Definition in das Ausführungsgesetz aufgenommen, die alle auf der Definition in der Geldwäscherichtlinie aufbauen. Lässt sich kein UBO ermitteln, ist die Unternehmensleitung Pseudo-UBO. In den Niederlanden können auch juristische Personen die Geschäftsführung übernehmen, so ist es z.B. üblich, dass Holdinggesellschaften die Geschäftsführung für alle operativen Töchter ausüben. In einem solchen Falle sind alle satzungsmäßig ernannten Geschäftsführer Pseudo-UBO.

Welche Daten werden registriert?

Im Transparenzregister werden die folgenden Daten des UBO registriert:
  • Name, Geburtsmonat, Geburtsjahr, Wohnland und Nationalität
  • Die Art der wirtschaftlichen Berechtigung
  • Geburtstag, Geburtsort, Geburtsland und Wohnadresse
  • Die Sozialversicherungsnummer (BSN) oder eine ausländische Identifikationsnummer (FIN, TIN)
  • Die Kopie eines gültigen Identitätsdokuments, aus dem diese Angaben hervorgehen
  • Die Kopie von Unterlagen, aus der sich die Art und der Umfang der vom UBO gehaltenen Beteiligung ergeben (z.B. ein Gründungsurkunde, ein Gesellschafterregister o.ä.
Nur die Daten unter (1) und (2) sind öffentlich einsehbar (kostet EUR 2,50). Die Daten unter (3) bis (6) können nur von zuständigen Behörden wie der Finanzaufsicht (DNB und AFM) oder von Ermittlungsbehörden wie FIOD, Staatsanwaltschaft oder nationale Polizeibehörden eingesehen werden.

Wann muss die Registrierung im Transparenzegister erfolgt sein?

Neugründungen müssen ihren UBO bei der ersten Eintragung ins Handelsregister (Kamer van Koophandel, KVK) registrieren. Das übernimmt der Notar. Für bestehende Gesellschaften gilt eine Übergangszeit; aber bis zum 27.03.2022, muss die Registration erfolgt sein.

Wie kann ich den UBO im Transparenzegister registrieren (lassen)?

Niederländische UBOs oder ausländische Einwohner in den Niederlanden können sich über ihr DigiD-Konto digital registrieren.

Wenn Sie nicht in den Niederlanden leben und kein DigiD-Konto haben, können Sie sich in Papierform registrieren (nur auf Niederländisch verfügbar). Wir helfen Ihnen beim Ausfüllen dieses Formulars und bei der Kommunikation mit Ihnen auf Deutsch oder Englisch.

Wenn Sie noch Fragen zu diesem Verfahren haben, dann nehmen Sie doch einfach mit uns, Hartmanova.eu, Kontakt auf! Wir, das Team von Hartmanova.eu, hilft Ihnen gerne weiter!

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